第二章 苦肉计卧底毒窝(19)

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“啊？和秦寿生接头的女人，晋昊娱乐的那位已经离境的大堂经理？”武燕愕然失声道，“不对呀，她的关联信息大数据怎么没查到？”

“以刘蓓蓓的身份证没查到的原因是，该公司已经在七月注销。”田湘川道，“这个公司成立了一年零两个月，出入的资金不完全统计有六百四十多万元，信息中心还在深挖……我们查到新州三化在今年二月也就是春节期间，运出了一批西布曲明配料。对方企业很严格地按照危化品的处理程序审核了买方资质，核对了信息，并留存了这些信息。我们队里警员一见是咱们省的，就多了个心眼，一查查不到，那更怀疑，继续往下追时，发现的问题越来越多……看，这是通过一家银行的出入记录，仅在五六月就有二百九十余万元的出账记录，全部是转向个体工商户和私人账户，通过对资金的初步追踪发现，其中有二十四张卡，都是通过大额消费的POS刷卡的方式被取走了……再往下，我们资金追踪也无能为力了，现在银行的POS类型很多，一笔一笔追踪难度超乎想象，而且可能是短时间查不清的。”

对于警务人员，这种化整为零的手法太眼熟了，谭政委脱口而出两个共识的字：“洗钱？!”

“应该是，正常纳税，账面体现购销、工资、劳务，清税后可以合理地注销，税收对于小商户个体有优惠，我了解了一下，每季度九万元之内的发票是免税的，如果注册这么十几家甚至更多小商户，来往账目其实连税都不用缴，就把账面上的资金洗走了。手法虽然操作繁复，但成本低廉，一笔钱可能只需要损失3%~5%就洗走了，而专业洗钱的地下钱庄，可能损耗要到15%左右……大家看，在账户关联的目录，我还找到一个熟悉的名字：董小花。”田湘川道。

“好家伙，七月，他们从那时候起，就开始销毁证据了。”贺炯惊讶道。

“注销的时间正好是齐双成被杀后的一段时间里。那段时间，追踪蓝精灵的九队正被检察巡视，正副队长都被停职了。”谭嗣亮道，这是件细思极恐的事，他喃喃道，“对方似乎很了解我们的组织程序，给九队下了个套。”

“湘川，继续，这个运输量有多少？”贺炯问。

田湘川又扶了扶眼镜，似乎怕眼镜掉下来，不过给出了个让人掉眼珠的答案：“四吨。”

“我去!”马汉卫和周景万齐齐感慨。

“那运输上能查到是谁吗？”贺炯道。

“已经过去了近八个月，厂里的监控恐怕找不到了，我们只能期待有目击了。各地公安检查站的监控数据留存是三到六个月，也超期了。”田湘川道。

“还是得去一趟。湘川，你和大周跑一趟，和地方警方协调一下，请求协助。”贺炯安排道。

田湘川、周景万齐齐称是。

“马上动身，队里配个司机，人歇车不歇。沿途找一下是否有拆修、换件的监控硬盘，如果数据没有被覆盖，那就捡着大漏了。”谭政委道。

两人得令，奔着急急出门了，贺炯又安排道：“汉卫，你带人跑趟云城，把这几家涉案公司的注册情况摸排清楚，随时和家里保持联系。”

“是，我马上动身，有直达高铁，我坐火车走吧。”马汉卫道。

贺炯摆摆手，打发走了这位，再看余座，就只剩武燕和一旁旁听的丁灿了。丁灿解释道：“信息中心正在追踪涉案的资金去向，很快就会有消息。”

“嗯，辛苦这些技术同志了。政委啊，这个刘蓓蓓现在躲到境外，很难办了啊。”贺炯征询道。

“提前做好预防，万一回国，落地先行控制。”谭政委建议道。

“不不不，不对，二十几岁的小姑娘，玩不转这么大盘子，顶多和秦寿生一样，是个棋子或者替死鬼。而且别说我们根本控制不了，即便能控制，那等于是给对方提醒了，我们已经找到配料的线索了。”贺炯道，他起身背着手走着，在案件板跟前停了下来，拿起笔，写上了一个众所周知的名字：晋昊然。

“这个人倒是像，小丁，信息拉出来。”政委道。

丁灿上前操作着电脑，很快在案件文档里找到了晋昊然的关联线索，他念着：“晋昊然，男，49岁，早年有过钢铁厂工人、煤矿销售业务员、运输公司老板、煤场经营主等从业经历，从煤炭生意中抽身后，在我市注册成立晋昊娱乐公司，企业注册资金两百万元。而晋昊大厦是他的个人资产，早年购置一直用于办公出租，经过装修，转而经营娱乐行业至今……

“案底……联网的没有查到。

“社会关系比较复杂。本人长年不在晋阳市，近期也不在本市，在南方。联网能查到他名下的房产在全国四个城市都有。”